Με μαφιόζικα πρότυπα δρούσε η μεγάλη σπείρα τοκογλύφων που εξαρθρώθηκε στην Κέρκυρα

Εμπλέκονται 63 άτομα, πολλά από αυτούς επιχειρηματίες υπεράνω υποψίες – Πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα είχα απλώσει η σπείρα – Ποιες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν

01.02.2013

  

Με μαφιόζικα πρότυπα δρούσε η μεγάλη σπείρα τοκογλύφων που εξαρθρώθηκε στην Κέρκυρα.

Εμπλέκονται 63 άτομα, πολλά από αυτούς επιχειρηματίες υπεράνω υποψίες – Πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα είχα απλώσει η σπείρα – Ποιες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν

Η οργάνωση και η δράση της μεγάλης σπείρας των τοκογλύφων, στην οποία εμπλέκονται και «καθώς πρέπει» επιχειρηματίες, θυμίζει κινηματογραφική ταινία με μαφιόζους.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τοκογλυφίας, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κοινωνία της Κέρκυρας, όπου είχε και την έδρα της η οργάνωση.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά – και μέχρι στιγμής – 63 άτομα, κυρίως έμποροι και επιχειρηματίες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, 24 άτομα, εκ των οποίων τα 4 αποτελούσαν τον ηγετικό πυρήνα, ενώ με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία το εύρος των συναλλαγών ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Από τους 63 που εμπλέκονται, τρεις είναι Αλβανοί, ενώ τρεις έχουν αποβιώσει. 

Σε βάρος των 24 συλληφθέντων, όλοι τους έλληνες, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ΄ επάγγελμα τοκογλυφίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, αρπαγής (ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου), ένοπλης απειλής και εκβίασης, πλαστογραφίας καθώς και διακεκριμένων κλοπών σε βάρος οφειλετών-θυμάτων.

Η Αστυνομία ήταν στα ίχνη της συμμορίας επί μήνες. Στο τέλος προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της το 2005, με ηγετικά τότε στελέχη τρεις Έλληνες, ρομά στην καταγωγή. Επρόκειτο για τρεις εμπόρους, σήμερα 45, 58 και 61 ετών, ενώ μαζί τους προσκόλλησε και ένας 64χρονςο σήμερα Έλληνας έμπορος.

Στην «εξέλιξή» της η ομάδα απέκτησε συγκεκριμένη ιεραρχία και δομή, προκειμένου να διευρύνει τις επιχειρηματίες της δραστηριότητες. Πέραν των ηγετικών στελεχών, συγκεκριμένα άτομα είχαν αναλάβει το έργο νομιμοποίησης – ξεπλύματος δηλαδή – των εσόδων, της καθοδήγησης και της ανεύρεσης θυμάτων, ενώ άλλα μέλη είχαν αναλάβει το καθαρά «εκτελεστικό» μέρος, δηλαδή της είσπραξης, με όποιον τρόπο, των χρημάτων.

Η οργάνωση, προκειμένου να  δανείζει χρήματα είχε χρηματοδότες επιχειρηματίες, που με τη σειρά τους έπαιρναν το ποσοστό τους. Η συμμορία, αφού εντόπιζε αρχικά τα υποψήφια θύματά της, στη συνέχεια τους δάνειζε διάφορα χρηματικά ποσά, με επιτόκιο που κυμαίνεται σε μηνιαία βάση από 10% έως και 100%. Στη συνέχεια, όταν πλέον τα θύματά τους, αδυνατούσαν να επιστρέψουν τους τόκους, έρχονταν οι απειλές και η χρήση βίας, ενώ άλλαζαν χέρια ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Μεγάλες υποθέσεις τοκογλυφίας

Ενδεικτικά μέρος της διαπιστωμένης εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης αποτελεί:

• Η εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής και ένοπλης απειλής, σε βάρος 48χρονου ιδιοκτήτη εστιατορίου τον Φεβρουάριο του 2009 στην Κέρκυρα,
• η εξιχνίαση υπόθεσης υπεξαίρεσης δύο φορτηγών αξίας 10.000 ευρώ και ενός ρυμουλκού από 49χρονο έμπορο στην Κέρκυρα το 2007,
• η εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής οικοδομικών και δομικών υλικών ιδιοκτησίας 49χρονου εμπόρου αξίας 10.000 ευρώ, ο οποίος είχε δανειστεί χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ,
• η εξιχνίαση υπόθεσης αποκόμισης οικονομικού οφέλους ύψους 4.600 ευρώ ως τόκο για τρίμηνο δανεισμό χρημάτων σε 46χρονη επιχειρηματία στην Κέρκυρα,
• η υπόθεση οικειοποίησης της χρηματικής αξίας ακινήτου στην Κέρκυρα, το οποίο η 41χρονη ιδιοκτήτρια-παθούσα εξαναγκάστηκε να πουλήσει για να ξεπληρώσει στην οργάνωση οφειλές, που ανέρχονται στις 500.000 ευρώ,
• η υπόθεση υπέρογκου δανεισμού εμπόρου στην περιοχή της Βέροιας, ο οποίος εκβιάστηκε για την εξόφληση των οφειλών προς την οργάνωση και «αναγκάστηκε» να αγοράζει υπερτιμολογημένα προϊόντα από τα μέλη της οργάνωσης, νομιμοποιώντας έτσι το κέδρος τους,
• η υπόθεση εκβίασης 66χρονου εμπόρου στην Πάτρα, ο οποίος προκειμένου να εξοφλήσει την οφειλή του προς επιχειρηματία στην Κέρκυρα, απειλήθηκε επανειλημμένως από μέλη της οργάνωσης
• η υπόθεση εκβίασης 54χρονου εμπόρου στην Αθήνα, ο οποίος απειλήθηκε από μέλη της οργάνωσης προκειμένου να εξοφλήσει επιταγή που είχε στην κατοχή του και η οποία ήταν προϊόν υπεξαίρεσης και τοκογλυφίας από επιχειρηματίες στην Κέρκυρα.

Ξέπλυμα με επιχειρήσεις – βιτρίνες

Τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης, που μέχρι στιγμής καταμετρώνται σε 2 εκατ. ευρώ, τα «νομιμοποιούσαν» μέσω της εμπορικής δραστηριότητας που ασκούσαν τα ηγετικά στελέχη ή οι άμεσοι συνεργάτες τους, χρησιμοποιώντας «επιχειρήσεις- βιτρίνες».

Σε διαδοχικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους εμπλεκόμενους και στα σπίτια των αρχηγών της οργάνωσης βρέθηκαν αντίγραφα επιταγών, σημειώσεις με στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν εννέα πολυτελή οχήματα των ηγετικών στελεχών, τα οποία προέρχονταν από την παράνομη οικονομική δραστηριότητα της οργάνωσης. Η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Οικονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να εξακριβωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης.

Στις φωτογραφίες, το διάγραμμα της αστυνομίας, για τη δομή που είχε συστήσει η συμμορία των τοκογλύφων και αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν ως καρπός των παράνομων συνδιαλλαγών.